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公安部传销名单 2016年度十大亿元级传销案盘点

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导语
美丽幻象隐藏邪恶陷阱,传销越来越呈现出大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点,以“1040工程”“资本运作”“连锁经营”等为幌子的聚集型传销依然严重,以“虚拟货币”“微商”“金融互助”等为幌子的网络传销层出不穷。随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,涉传销信息传播更为广泛,涉案资金转移更加迅速。本文将盘点年度十大亿元级传销案以及公安部最新传销名单,希望大家珍爱生命,远离传销。
1
什么是传销
传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。
2
传销惯用词

北部湾建设、资本运作、1040工程、消费返利、连锁销售、特许经营、点击广告获利、爱心互助、消费养老、境外基金、原始股、电子币买卖、静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。

直销是什么?直销指以面对面且非定点之方式,销售商品和服务,直销者绕过传统批发商或零售通路,直接从顾客接收订单。传销是什么?传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。什么是直销企业 商务部直销企业名单>>


  • 2016年十大亿元级传销案
“暗黑币”传销案

2016年5月15日,江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间,这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前,该公司每天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元。2016年4月,杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

注册会员:
34000多个
涉案金额:
15亿
盛大华天传销案

2016年5月衡阳市打击传销工作联席会议办公室、衡阳市公安局珠晖分局联合执法,依法查处了山东盛大华天健康产业有限公司网络传销案。山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等,会员遍布全国各大省市,已由湖南省公安厅呈报公安部,目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人,其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币,涉众人数5万余人,案情重大,已呈报省公安厅、公安部。

涉众人数:
5万余人
涉案金额:
超8亿
“云在指尖”传销案

2015年4月,警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现,广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣,其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征,涉嫌传销。2016年10月9日,咸宁市工商行政管理局发布公告称,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实,咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为,没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。

缴费会员:
260万余人
涉案金额:
6.2亿元
“维卡币”传销案

2016226日,中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报,并成立专案组。316日,东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人,缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。20165月,中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案,打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙,抓获主要犯罪嫌疑人3人,传销网络涉及8个省,涉案金额达6亿多元。

涉案人员:
数千人
涉案金额:
6亿余元
“云梦生活”传销案

2016812日,合肥市工商局在经过调查后,认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。912日,警方组织150余名警力展开突查,现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留,初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人,其中3万余人为所谓的创智合伙人(即传销人员),进行传销的违法资金高达2.8亿元。

注册会员:
28万余人
涉案人员:
3万余人
涉案金额:
2.8亿元
安徽“舍得网络”

201510月,宿州市萧县公安局经侦大队民警发现萧县籍人马兰(化名)有利用“舍得网络”从事传销违法犯罪活动的嫌疑。“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台,该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子,蛊惑参与者投入大量资金,真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬,多地警方联手将该平台端掉,抓获主要犯罪嫌疑人8名。至20151012日,“NMM98”共注册会员账号277398个,涉案金额达2亿余元。目前,主犯已移送检察机关审查起诉。

注册会员:
27万余人
涉案金额:
2亿余元
“星火草原”网络传销案

20163月,邳州市公安局接群众举报,辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查,并迅速成立专案组。20165月,邳州警方全面出击,在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人,将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。20167月,在腾讯公司安全团队的大力配合下,江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件,涉案资金2亿余元,涉及人数达150余万人。本案中“星火草原”公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。

涉案人员:
150万人
涉案金额:
2亿余元
江苏酒联财富传销案

20157月,泰州局接到举报,称有人通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。经过半年以上的调查,结果显示:2015年下半年,江苏酒联财富投资管理有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所,以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名,以发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人。该传销活动参加人员达3000余人,涉案金额近2亿元,公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕,逮捕4人。

涉案人员:
3000余人
涉案金额:
近2亿元
中国为民教育网传销案

20159月,衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名,表面向群众贩卖互联网教育视频,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查,该网站会员涉及20余个省市,参与人员多达18万余人,交易54万余单,层级达200余层,涉案金额巨大,网站注册收入已达到两亿余元,网站盈利收入5000余万元。20164月初,警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案,王某等15名传销组织高层被抓获。

参与人员:
18万余人
涉案金额:
2亿
麦格币虚拟货币传销案

20166月,麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处,头目徐怀(男,19722月生,初中文化,无业,安徽省淮北市烈山区人)被通缉,涉案金额超亿元。据了解,自2016125日开盘以来,徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子,在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费,利用高额收益吸引会员。

涉案人员:
不详
涉案金额:
上亿元
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